Webinaire sur le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
INFORMATION
DU : 23 Mai 2025
AU : 23 Mai 2025
LIEU : En ligne
Le secteur des loteries, bien que régulé, peut être vulnérable au blanchiment d'argent en raison des importantes transactions financières qu'il génère. Ce webinaire a pour but d'analyser les risques liés au blanchiment d'argent dans les loteries, de présenter les réglementations en vigueur, et de proposer des outils et des stratégies efficaces pour renforcer la conformité et la prévention.
Objectifs du webinaire :
•Compréhension : Expliquer comment les loteries peuvent être utilisées comme un moyen de blanchiment d'argent.
•Réglementation : Présenter les cadres juridiques internationaux et nationaux pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le secteur des loteries.
•Identification des risques : Mettre en lumière les pratiques suspectes et les points faibles dans les systèmes de contrôle.
•Solutions pratiques : Fournir des outils et des approches pour renforcer la surveillance, la conformité et la détection.
•Collaboration : Promouvoir le dialogue entre les acteurs des loteries et les autorités compétentes pour une meilleure coordination.
